Информация о формировании реестра акционеров:
— полное наименование и местонахождение акционерного общества: Закрытое акционерное общество «Минсктермоизоляция»; Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пер. Промышленный, д.8, к.1-27;
— наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»; 11.03.2022г.;
— дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 11.03.2022г.
| Приложение № 1 | |
| к протоколу заседания Наблюдательного совета ЗАО «Минсктермоизоляция» от 11.03.2022 № 1 |
ИНФОРМАЦИЯ
о проведении годового общего собрания акционеров
ЗАО «Минсктермоизоляция»
Закрытое акционерное общество «Минсктермоизоляция» (далее – Общество), находящееся по адресу: Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пер. Промышленный, д.8, к. 1-27, извещает о проведении в очной форме годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), которое состоится 8 апреля 2022 г. в 09 часов 00 минут в административном здании ЗАО «Минсктермоизоляция» по адресу: г.Минск, пер. Промышленный, д.8.
Повестка дня Собрания:
1. О порядке ведения и регламенте Собрания.
2. Отчет наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2021 году.
3. Отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
4. Отчет ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
6. О распределении чистой прибыли Общества и выплате дивидендов за 2021 год. Утверждение направлений распределения чистой прибыли Общества на 2022 год.
7. Об уменьшении уставного фонда Общества путем сокращения общего количества акций Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в устав Общества и утверждение его в новой редакции (в целях приведения устава Общества в соответствие с действующим законодательством и в связи с уменьшением уставного фонда Общества).
9. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в день проведения Собрания по месту (адресу) проведения Собрания. Время начала регистрации: 08 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 08 часов 55 минут.
Для регистрации участнику Собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: паспорт или другой документ в соответствии с действующим законодательством, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 марта 2022 г.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, осуществляется с 14 марта 2022 г. по 7 апреля 2022 г. по рабочим дням и в рабочее время (8.00-17.00) по адресу: г.Минск, пер. Промышленный, 8, а в день проведения Собрания (8 апреля 2022 г.) — во время и по месту (адресу) проведения Собрания.
Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»
Председатель Наблюдательного совета
ЗАО «Минсктермоизоляция» С.Н. Игнаткович
Секретарь Наблюдательного совета ЗАО «Минсктермоизоляция» В.М.