Информация о формировании реестра
акционеров:
— полное наименование и местонахождение
акционерного общества: Закрытое
акционерное общество «Минсктермоизоляция»; Республика Беларусь, 220075,
г.Минск, пер. Промышленный, д.8, к.1-27;
— наименование уполномоченного органа
акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым
осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»; 15.03.2023г.;
— дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 15.03.2023г.
| Приложение № 1 | |
| к протоколу заседания Наблюдательного совета ЗАО «Минсктермоизоляция» от 15.03.2023 № 1 |
ИНФОРМАЦИЯ
о проведении годового общего собрания акционеров
ЗАО «Минсктермоизоляция»
Закрытое
акционерное общество «Минсктермоизоляция» (далее – Общество), находящееся по
адресу: Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пер. Промышленный, д.8, к. 1-27,
извещает о проведении в очной форме годового общего собрания акционеров Общества
(далее – Собрание), которое состоится 7 апреля 2023 г. в 09 часов 00 минут в
административном здании ЗАО «Минсктермоизоляция» по адресу: г.Минск, пер. Промышленный, д.8.
Повестка дня Собрания:
1.
О порядке ведения и регламенте Собрания.
2.
О доизбрании членов счетной комиссии Общества.
3.
Отчет наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2022 году.
4.
Отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2022 год.
5.
Отчет ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2022 год.
6.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
Общества за 2022 год.
7.
О распределении чистой прибыли Общества и выплате дивидендов за 2022 год. Утверждение
направлений распределения чистой прибыли Общества на 2023 год.
8.
Избрание членов наблюдательного совета Общества.
9.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10.
О приобретении Обществом акций Общества по решению самого Общества.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет
осуществляться в день проведения Собрания по месту (адресу) проведения Собрания.
Время начала регистрации: 08 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 08
часов 55 минут.
Для регистрации участнику Собрания необходимо предъявить документ,
удостоверяющий личность: паспорт или другой документ в соответствии с
действующим законодательством, а также, если необходимо, документы,
подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в
соответствии с действующим законодательством.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления
списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15 марта 2023 г.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с
информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания,
осуществляется с 17 марта 2023 г. по 6 апреля 2023 г. по рабочим дням и в
рабочее время (8.00-17.00) по адресу: г.Минск, пер. Промышленный, 8, а в день
проведения Собрания (7 апреля 2023 г.) — во время и по месту (адресу)
проведения Собрания.
Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»
Председатель
Наблюдательного совета
ЗАО «Минсктермоизоляция»
С.Н. Игнаткович
Секретарь
Наблюдательного совета
ЗАО «Минсктермоизоляция»
В.М.