| ИНФОРМАЦИЯ о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» | |
| Закрытое акционерное общество «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» (далее – Общество), находящееся по адресу: Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пер.Промышленный, д.8, к. 1-27, извещает о проведении в очной форме годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), которое состоится 5 апреля 2024 г. в 09 часов 00 минут в административном здании ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» по адресу: г.Минск, пер.Промышленный, д.8 |
Повестка дня Собрания:
1. Отчет директора ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.
2. Отчет наблюдательного совета ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» о проделанной работе в 2023 году.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» за 2023 год.
5. О распределении прибыли и убытков ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ», выплате дивидендов за 2023 год. Утверждение направлений распределения прибыли ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» на 2024 год.
6. Избрание членов наблюдательного совета ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ».
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в день проведения Собрания по месту (адресу) проведения Собрания. Время начала регистрации: 08 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 08 часов 55 минут.
Для регистрации участнику Собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: паспорт или другой документ в соответствии с действующим законодательством, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12 марта 2024 г.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, осуществляется с 15 марта 2024 г. по 4 апреля 2024 г. по рабочим дням и в рабочее время (8.00-17.00) по адресу: г.Минск, пер.Промышленный, 8, а в день проведения Собрания (5 апреля 2024 г.) — во время и по месту (адресу) проведения Собрания.
Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»
Председатель Наблюдательного совета
ЗАО «Минсктермоизоляция» С.Н. Игнаткович