Информация о формировании реестра
акционеров:
— полное наименование и местонахождение
акционерного общества: Закрытое
акционерное общество «Минсктермоизоляция»; Республика Беларусь, 220075,
г.Минск, пер. Промышленный, д.8, к.1-27;
— наименование уполномоченного органа
акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым
осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»; 21.07.2023г.;
— дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 21.07.2023г.
| Приложение № 1 | |
| к протоколу заседания Наблюдательного совета ЗАО «Минсктермоизоляция» от 21.07.2023 № 1 |
ИНФОРМАЦИЯ
о проведении годового общего собрания акционеров
ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ»
Закрытое акционерное общество «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» (далее – Общество), находящееся по адресу: Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пер.Промышленный, д.8, к. 1-27, извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), которое состоится 4 августа 2023 г. в 09 часов 00 минут в административном здании ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» по адресу: г.Минск, пер.Промышленный, д.8.
Собрание проводится в очной форме по решению Наблюдательного совета ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ», принятому на основании его собственной инициативы.
Повестка дня Собрания:
1.
Об утверждении бизнес-плана развития ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» на 2023 год.
2.
Об отчуждении ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» акций ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ», поступивших в распоряжение ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ».
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в день проведения Собрания по месту (адресу) проведения Собрания. Время начала регистрации: 08 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 08 часов 55 минут.
Для регистрации участнику Собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: паспорт или другой документ в соответствии с действующим законодательством, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 21 июля 2023 г.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, осуществляется с 24 июля 2023 г. по 3 августа 2023 г. по рабочим дням и в рабочее время (8.00-17.00) по адресу: г.Минск, пер.Промышленный, 8, а в день проведения Собрания (4 августа 2023 г.) — во время и по месту (адресу) проведения Собрания.
Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»
Председатель
Наблюдательного совета
ЗАО «Минсктермоизоляция»
С.Н. Игнаткович