ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного годового общего собрания акционеров ЗАО «Минсктермоизоляция»
Закрытое акционерное общество «Минсктермоизоляция» (далее – Общество), находящееся по адресу: Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пер. Промышленный, д. 8, к. 1-27, извещает о проведении повторного годового общего собрания акционеров Общества (далее – Повторное годовое собрание), которое состоится 16 апреля 2021 г. в 09 часов 00 минут в административном здании ЗАО «Минсктермоизоляция» по адресу: г.Минск, пер. Промышленный, д.8.
Повестка дня Повторного годового собрания:
1. О порядке ведения и регламенте собрания.
2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2020 году.
3. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии ЗАО «Минсктермоизоляция» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества по результатам работы за 2020 год.
6. О распределении чистой прибыли, выплате дивидендов за 2020 год и утверждение направлений использования чистой прибыли на 2021 год.
7. Выборы членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
8. Приобретение Обществом акций Общества по решению самого Общества.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Повторном годовом собрании, будет осуществляться в день проведения Повторного годового собрания по месту (адресу) проведения Повторного годового собрания. Время начала регистрации: 08 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 08 часов 55 минут.
Для регистрации участнику Повторного годового собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: паспорт или другой документ в соответствии с действующим законодательством, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Повторном годовом собрании: 9 апреля 2021г.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Повторном годовом собрании, с информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Повторного годового собрания, осуществляется с 12 апреля 2021г. по 15 апреля 2021 г. в рабочее время (8.00-17.00) по адресу: г.Минск, пер. Промышленный, 8, а в день проведения Повторного годового собрания (16 апреля 2021 г.) — во время и по месту (адресу) проведения Повторного годового собрания.
Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»