Новости предприятия

ИНФОРМАЦИЯ о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ»

Закрытое акционерное общество «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» (далее – Общество), находящееся по адресу: Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пер.Промышленный, д.8, к. 1-27, извещает о проведении в очной форме годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), которое состоится 5 апреля 2024 г. в 09 часов 00 минут в административном здании ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» по адресу: г.Минск, пер.Промышленный, д.8

Повестка дня Собрания:

1. Отчет директора ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.

2. Отчет наблюдательного совета ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» о проделанной работе в 2023 году.

3. О результатах проверки ревизионной комиссией ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» за 2023 год.

5. О распределении прибыли и убытков ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ», выплате дивидендов за 2023 год. Утверждение направлений распределения прибыли ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» на 2024 год.

6. Избрание членов наблюдательного совета ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ».

7. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в день проведения Собрания по месту (адресу) проведения Собрания. Время начала регистрации: 08 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 08 часов 55 минут.

Для регистрации участнику Собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: паспорт или другой документ в соответствии с действующим законодательством, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12 марта 2024 г.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, осуществляется с 15 марта 2024 г. по 4 апреля 2024 г. по рабочим дням и в рабочее время (8.00-17.00) по адресу: г.Минск, пер.Промышленный, 8, а в день проведения Собрания (5 апреля 2024 г.) — во время и по месту (адресу) проведения Собрания.

Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»

Председатель Наблюдательного совета

ЗАО «Минсктермоизоляция»                                                                             С.Н. Игнаткович

Информация о формировании реестра акционеров:

— полное наименование и местонахождение акционерного общества: Закрытое акционерное общество «Минсктермоизоляция»; Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пер. Промышленный, д.8, к.1-27;

— наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»; 11.03.2022г.;

— дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 11.03.2022г.

	Приложение № 1
	к протоколу заседания Наблюдательного совета ЗАО «Минсктермоизоляция» от 11.03.2022 № 1

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении годового общего собрания акционеров

ЗАО «Минсктермоизоляция»

Закрытое акционерное общество «Минсктермоизоляция» (далее – Общество), находящееся по адресу: Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пер. Промышленный, д.8, к. 1-27, извещает о проведении в очной форме годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), которое состоится 8 апреля 2022 г. в 09 часов 00 минут в административном здании ЗАО «Минсктермоизоляция» по адресу: г.Минск, пер. Промышленный, д.8.

Повестка дня Собрания:

1. О порядке ведения и регламенте Собрания.

2. Отчет наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2021 году.

3. Отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

4. Отчет ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

6. О распределении чистой прибыли Общества и выплате дивидендов за 2021 год. Утверждение направлений распределения чистой прибыли Общества на 2022 год.

7. Об уменьшении уставного фонда Общества путем сокращения общего количества акций Общества.

8. О внесении изменений и дополнений в устав Общества и утверждение его в новой редакции (в целях приведения устава Общества в соответствие с действующим законодательством и в связи с уменьшением уставного фонда Общества).

9. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в день проведения Собрания по месту (адресу) проведения Собрания. Время начала регистрации: 08 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 08 часов 55 минут.

Для регистрации участнику Собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: паспорт или другой документ в соответствии с действующим законодательством, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 марта 2022 г.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, осуществляется с 14 марта 2022 г. по 7 апреля 2022 г. по рабочим дням и в рабочее время (8.00-17.00) по адресу: г.Минск, пер. Промышленный, 8, а в день проведения Собрания (8 апреля 2022 г.) — во время и по месту (адресу) проведения Собрания.

Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»

Председатель Наблюдательного совета

ЗАО «Минсктермоизоляция»                                                                             С.Н. Игнаткович

Секретарь Наблюдательного совета ЗАО «Минсктермоизоляция»                                                                             В.М.

Информация о формировании реестра акционеров:

— полное наименование и местонахождение акционерного общества: Закрытое акционерное общество «Минсктермоизоляция»; Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пер.Промышленный, д.8, к.1-27;

— наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»; 09.04.2021г.;

— дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 09.04.2021г.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного годового общего собрания акционеров ЗАО «Минсктермоизоляция»

Закрытое акционерное общество «Минсктермоизоляция» (далее – Общество), находящееся по адресу: Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пер. Промышленный, д. 8, к. 1-27, извещает о проведении повторного годового общего собрания акционеров Общества (далее – Повторное годовое собрание), которое состоится 16 апреля 2021 г. в 09 часов 00 минут в административном здании ЗАО «Минсктермоизоляция» по адресу: г.Минск, пер. Промышленный, д.8.

Повестка дня Повторного годового собрания:

1. О порядке ведения и регламенте собрания.

2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2020 году.

3. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии ЗАО «Минсктермоизоляция» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества по результатам работы за 2020 год.

6. О распределении чистой прибыли, выплате дивидендов за 2020 год и утверждение направлений использования чистой прибыли на 2021 год.

7. Выборы членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

8. Приобретение Обществом акций Общества по решению самого Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Повторном годовом собрании, будет осуществляться в день проведения Повторного годового собрания по месту (адресу) проведения Повторного годового собрания. Время начала регистрации: 08 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 08 часов 55 минут.

Для регистрации участнику Повторного годового собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: паспорт или другой документ в соответствии с действующим законодательством, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Повторном годовом собрании: 9 апреля 2021г.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Повторном годовом собрании, с информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Повторного годового собрания, осуществляется с 12 апреля 2021г. по 15 апреля 2021 г. в рабочее время (8.00-17.00) по адресу: г.Минск, пер. Промышленный, 8, а в день проведения Повторного годового собрания (16 апреля 2021 г.) — во время и по месту (адресу) проведения Повторного годового собрания.

Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»