Новости предприятия

Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров 2800 1848 МинскТермоИзоляция

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении годового общего собрания акционеров

ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ»

Закрытое акционерное общество «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» (далее – Общество), находящееся по адресу: Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пер.Промышленный, д.8, к. 1-27, извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), которое состоится 4 августа 2023 г. в 09 часов 00 минут в административном здании ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» по адресу: г.Минск, пер.Промышленный, д.8.

Собрание проводится в очной форме по решению Наблюдательного совета ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ», принятому на основании его собственной инициативы.

Повестка дня Собрания:

1.
Об утверждении бизнес-плана развития ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» на 2023 год.

2.
Об отчуждении ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» акций ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ», поступивших в распоряжение ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в день проведения Собрания по месту (адресу) проведения Собрания. Время начала регистрации: 08 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 08 часов 55 минут.

Для регистрации участнику Собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: паспорт или другой документ в соответствии с действующим законодательством, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 21 июля 2023 г.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, осуществляется с 24 июля 2023 г. по 3 августа 2023 г. по рабочим дням и в рабочее время (8.00-17.00) по адресу: г.Минск, пер.Промышленный, 8, а в день проведения Собрания (4 августа 2023 г.) — во время и по месту (адресу) проведения Собрания.

Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»

Председатель
Наблюдательного совета

ЗАО «Минсктермоизоляция»
С.Н. Игнаткович

Информация о формировании реестра акционеров
Информация о формировании реестра акционеров 2800 1848 МинскТермоИзоляция

Информация о формировании реестра
акционеров:

— полное наименование и местонахождение
акционерного общества: Закрытое
акционерное общество «Минсктермоизоляция»; Республика Беларусь, 220075,
г.Минск, пер. Промышленный, д.8, к.1-27;

— наименование уполномоченного органа
акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым
осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»; 21.07.2023г.;

— дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 21.07.2023г.

  Приложение № 1
  к протоколу заседания
Наблюдательного совета ЗАО «Минсктермоизоляция» от 21.07.2023 № 1

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении годового общего собрания акционеров

ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ»

Закрытое акционерное общество «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» (далее – Общество), находящееся по адресу: Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пер.Промышленный, д.8, к. 1-27, извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), которое состоится 4 августа 2023 г. в 09 часов 00 минут в административном здании ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» по адресу: г.Минск, пер.Промышленный, д.8.

Собрание проводится в очной форме по решению Наблюдательного совета ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ», принятому на основании его собственной инициативы.

Повестка дня Собрания:

1.
Об утверждении бизнес-плана развития ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» на 2023 год.

2.
Об отчуждении ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ» акций ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ», поступивших в распоряжение ЗАО «МИНСКТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в день проведения Собрания по месту (адресу) проведения Собрания. Время начала регистрации: 08 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 08 часов 55 минут.

Для регистрации участнику Собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: паспорт или другой документ в соответствии с действующим законодательством, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 21 июля 2023 г.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, осуществляется с 24 июля 2023 г. по 3 августа 2023 г. по рабочим дням и в рабочее время (8.00-17.00) по адресу: г.Минск, пер.Промышленный, 8, а в день проведения Собрания (4 августа 2023 г.) — во время и по месту (адресу) проведения Собрания.

Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»

Председатель
Наблюдательного совета


ЗАО «Минсктермоизоляция»
С.Н. Игнаткович

Информация о формировании реестра акционеров
Информация о формировании реестра акционеров 2800 1848 МинскТермоИзоляция

Информация о формировании реестра
акционеров:

— полное наименование и местонахождение
акционерного общества: Закрытое
акционерное общество «Минсктермоизоляция»; Республика Беларусь, 220075,
г.Минск, пер. Промышленный, д.8, к.1-27;

— наименование уполномоченного органа
акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым
осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»; 15.03.2023г.;

— дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 15.03.2023г.

  Приложение № 1
  к протоколу заседания
Наблюдательного совета ЗАО «Минсктермоизоляция» от 15.03.2023 № 1

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении годового общего собрания акционеров

ЗАО «Минсктермоизоляция»

Закрытое
акционерное общество «Минсктермоизоляция» (далее – Общество), находящееся по
адресу: Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пер. Промышленный, д.8, к. 1-27,
извещает о проведении в очной форме годового общего собрания акционеров Общества
(далее – Собрание), которое состоится 7 апреля 2023 г. в 09 часов 00 минут в
административном здании ЗАО «Минсктермоизоляция» по адресу: г.Минск, пер. Промышленный, д.8.

Повестка дня Собрания:

 

1.
О порядке ведения и регламенте Собрания.

2.
О доизбрании членов счетной комиссии Общества.

3.
Отчет наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2022 году.

4.
Отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2022 год.

5.
Отчет ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2022 год.

6.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
Общества за 2022 год.

7.
О распределении чистой прибыли Общества и выплате дивидендов за 2022 год. Утверждение
направлений распределения чистой прибыли Общества на 2023 год.

8.
Избрание членов наблюдательного совета Общества.

9.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10.
О приобретении Обществом акций Общества по решению самого Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет
осуществляться в день проведения Собрания по месту (адресу) проведения Собрания.
Время начала регистрации: 08 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 08
часов 55 минут.

Для регистрации участнику Собрания необходимо предъявить документ,
удостоверяющий личность: паспорт или другой документ в соответствии с
действующим законодательством, а также, если необходимо, документы,
подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в
соответствии с действующим законодательством.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления
списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15 марта 2023 г.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с
информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания,
осуществляется с 17 марта 2023 г. по 6 апреля 2023 г. по рабочим дням и в
рабочее время (8.00-17.00) по адресу: г.Минск, пер. Промышленный, 8, а в день
проведения Собрания (7 апреля 2023 г.) — во время и по месту (адресу)
проведения Собрания.

Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»

Председатель
Наблюдательного совета

ЗАО «Минсктермоизоляция»
С.Н. Игнаткович

Секретарь
Наблюдательного совета

ЗАО «Минсктермоизоляция»
В.М.

 

Информация о формировании реестра акционеров
Информация о формировании реестра акционеров 2800 1848 МинскТермоИзоляция

Информация о формировании реестра акционеров:

— полное наименование и местонахождение акционерного общества: Закрытое акционерное общество «Минсктермоизоляция»; Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пер. Промышленный, д.8, к.1-27;

— наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»; 11.03.2022г.;

— дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 11.03.2022г.

  Приложение № 1
  к протоколу заседания Наблюдательного совета ЗАО «Минсктермоизоляция» от 11.03.2022 № 1

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении годового общего собрания акционеров

ЗАО «Минсктермоизоляция»

Закрытое акционерное общество «Минсктермоизоляция» (далее – Общество), находящееся по адресу: Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пер. Промышленный, д.8, к. 1-27, извещает о проведении в очной форме годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), которое состоится 8 апреля 2022 г. в 09 часов 00 минут в административном здании ЗАО «Минсктермоизоляция» по адресу: г.Минск, пер. Промышленный, д.8.

Повестка дня Собрания:

1. О порядке ведения и регламенте Собрания.

2. Отчет наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2021 году.

3. Отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

4. Отчет ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

6. О распределении чистой прибыли Общества и выплате дивидендов за 2021 год. Утверждение направлений распределения чистой прибыли Общества на 2022 год.

7. Об уменьшении уставного фонда Общества путем сокращения общего количества акций Общества.

8. О внесении изменений и дополнений в устав Общества и утверждение его в новой редакции (в целях приведения устава Общества в соответствие с действующим законодательством и в связи с уменьшением уставного фонда Общества).

9. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в день проведения Собрания по месту (адресу) проведения Собрания. Время начала регистрации: 08 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 08 часов 55 минут.

Для регистрации участнику Собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: паспорт или другой документ в соответствии с действующим законодательством, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 марта 2022 г.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, осуществляется с 14 марта 2022 г. по 7 апреля 2022 г. по рабочим дням и в рабочее время (8.00-17.00) по адресу: г.Минск, пер. Промышленный, 8, а в день проведения Собрания (8 апреля 2022 г.) — во время и по месту (адресу) проведения Собрания.

Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»

Председатель Наблюдательного совета

ЗАО «Минсктермоизоляция»                                                                             С.Н. Игнаткович

Секретарь Наблюдательного совета ЗАО «Минсктермоизоляция»                                                                             В.М.

Информация о формировании реестра акционеров
Информация о формировании реестра акционеров 2800 1848 МинскТермоИзоляция

Информация о формировании реестра акционеров:

— полное наименование и местонахождение акционерного общества: Закрытое акционерное общество «Минсктермоизоляция»; Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пер.Промышленный, д.8, к.1-27;

— наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»; 09.04.2021г.;

— дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 09.04.2021г.

Повторное проведение собрания
Повторное проведение собрания 2800 1848 МинскТермоИзоляция

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного годового общего собрания акционеров ЗАО «Минсктермоизоляция»

Закрытое акционерное общество «Минсктермоизоляция» (далее – Общество), находящееся по адресу: Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пер. Промышленный, д. 8, к. 1-27, извещает о проведении повторного годового общего собрания акционеров Общества (далее – Повторное годовое собрание), которое состоится 16 апреля 2021 г. в 09 часов 00 минут в административном здании ЗАО «Минсктермоизоляция» по адресу: г.Минск, пер. Промышленный, д.8.

Повестка дня Повторного годового собрания:

1. О порядке ведения и регламенте собрания.

2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2020 году.

3. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии ЗАО «Минсктермоизоляция» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества по результатам работы за 2020 год.

6. О распределении чистой прибыли, выплате дивидендов за 2020 год и утверждение направлений использования чистой прибыли на 2021 год.

7. Выборы членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

8. Приобретение Обществом акций Общества по решению самого Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Повторном годовом собрании, будет осуществляться в день проведения Повторного годового собрания по месту (адресу) проведения Повторного годового собрания. Время начала регистрации: 08 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 08 часов 55 минут.

Для регистрации участнику Повторного годового собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность: паспорт или другой документ в соответствии с действующим законодательством, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Повторном годовом собрании: 9 апреля 2021г.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Повторном годовом собрании, с информацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению Повторного годового собрания, осуществляется с 12 апреля 2021г. по 15 апреля 2021 г. в рабочее время (8.00-17.00) по адресу: г.Минск, пер. Промышленный, 8, а в день проведения Повторного годового собрания (16 апреля 2021 г.) — во время и по месту (адресу) проведения Повторного годового собрания.

Наблюдательный совет ЗАО «Минсктермоизоляция»

Собрание акционеров ЗАО «Минсктермоизоляция» состоится 15 апреля 2021 г.
Собрание акционеров ЗАО «Минсктермоизоляция» состоится 15 апреля 2021 г. 1600 900 МинскТермоИзоляция

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

          Приглашаем Вас принять участие в очередном собрании акционеров ЗАО «Минсктермоизоляция», которое состоится

09 апреля 2021г. в 9.00 в административном здании

ЗАО «Минсктермоизоляция», по адресу г. Минск, пер. Промышленный, 8

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

                

 

  1. О порядке ведения и регламенте собрания.

 

  1. Отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе в 2020 году

 

  1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности

Общества за 2020 год.

 

  1. Отчет ревизионной комиссии ЗАО «Минсктермоизоляция» о

результатах  проверки финансово-хозяйственной деятельности

Общества за 2020 год.

 

  1. Утверждение годового отчета бухгалтерского баланса, отчета о

прибылях и убытках Общества по результатам работы за 2020 год.

 

  1. О распределении чистой прибыли, выплате дивидендов за 2020 год и

утверждение направлений использования чистой прибыли на

2021 год.

 

  1. Выборы членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

 

  1. Приобретение Обществом акций Общества по решению самого Общества.

 

С материалами подготовленными к собранию можно ознакомится по адресу:        г. Минск, Пер. промышленный, 8 с 05.04.2021 по 08.04.2021.

Время работы с 8.00 до 17.00.

 

Для регистрации иметь:

акционерам – паспорт;

представителям акционеров —  паспорт и доверенность.

 

 

 

               Наблюдательный Совет ЗАО «Минсктермоизоляция»

Повестка дня от 26.06.2020
Повестка дня от 26.06.2020 1600 900 МинскТермоИзоляция

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 

         Приглашаем Вас принять участие в повторном очередном собрании акционеров ЗАО «Минсктермоизоляция», которое состоится 26 июня 2020г. в 9.00 в административном здании ЗАО «Минсктермоизоляция», по адресу г. Минск, пер. Промышленный, 8

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  1. О порядке ведения и регламенте собрания.
  2. Отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе в 2019 году
  3. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
  4. Отчет ревизионной комиссии ЗАО «Минсктермоизоляция» о результатах проверки финансово-хозяйственной Общества за 2019 год.
  5. Утверждение годового отчета бухгалтерского баланса, отчета прибылях и убытках Общества по результатам работы за 2019 год.
  6. О распределении чистой прибыли, выплате дивидендов за 2019 год и утверждение направлений использования чистой прибыли на 2020 год.
  7. Утверждение условий материального вознаграждения Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
  8. Выборы членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

 Наблюдательный Совет ЗАО «Минсктермоизоляция»

Собрание акционеров ЗАО «Минсктермоизоляция» состоится 19 июня 2020 г.
Собрание акционеров ЗАО «Минсктермоизоляция» состоится 19 июня 2020 г. 1600 900 МинскТермоИзоляция

ОБЪЯВЛЕНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Приглашаем Вас принять участие в очередном собрании акционеров ЗАО «Минсктермоизоляция», которое состоится 19 июня 2020 г. в 9.00 в административном здании ЗАО «Минсктермоизоляция», по адресу г. Минск, пер. Промышленный, 8

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. О порядке ведения и регламенте собрания.
  2. Отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе в 2019 году
  3. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
  4. Отчет ревизионной комиссии ЗАО «Минсктермоизоляция» о результатах  проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
  5. Утверждение годового отчета бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества по результатам работы за 2019 год.
  6. О распределении чистой прибыли, выплате дивидендов за 2019 год и утверждение направлений использования чистой прибыли на 2020 год.
  7. Утверждение условий материального вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
  8. Выборы членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Наблюдательный Совет ЗАО «Минсктермоизоляция»

Перенос Общего годового собрания акционеров
Перенос Общего годового собрания акционеров 1600 900 МинскТермоИзоляция

Уважаемые акционеры!
В связи с обострением острых респираторных вирусных инфекций принято решение о переносе Общего годового собрания акционеров 10 апреля 2020, на более поздние сроки. О новой дате проведения Общего годового собрание будет сообщено заранее. Следите за нашими новостями.
Желаем Вам крепкого здоровья!

С Уважением, Администрация
ЗАО «Минсктермоизоляция»

  • 1
  • 2
Start Typing
Яндекс.Метрика